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    Procesan a diez personas por lavado de dinero proveniente de la explotación de un local nocturno en Mar del Plata

    Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se investiga a una organización conformada entre otras personas por los principales explotadores del local Madaho’s

    El juez federal Santiago Inchausti dictó el pasado 14 de mayo el procesamiento de diez personas –una de ellas con prisión preventiva- por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (art. 303 inc. 1 y 2.a CP).

    Esta asociación –conformado entre otras personas por los principales explotadores del local nocturno Madaho’s, en el marco de la cual habían sido previamente procesados por el magistrado por el delito de trata de personas en una causa de ese mismo Juzgado- se dedicaba a la puesta en circulación en el mercado las ganancias provenientes de la trata de personas y en la explotación de la prostitución ajena, actividad esta última que se llevaba a cabo en dicho lugar desde al menos el año 2001. Asimismo, esta actividad era disimulada bajo la fachada de un  bar/pub" de sofisticado perfil (de estricto control de acceso, ubicación en un barrio residencial, lindero a un hotel internacional) explotado además por una sociedad legalmente constituida (ROLAFA S.R.L.) que facturaba ingresos en carácter de “derecho a espectáculo” y “entrada”, principalmente.

    La asociación además se conformó de otras personas allegadas de esos imputados, principalmente cónyuges de los imputados, familiares directos y amigos, que en algunos casos sin registrar actividad lícita o ganancias registradas efectuaban su aporte en carácter de testaferros y a través de la constitución de sociedades y otras figuras legales tales como fideicomisos, las que resultaban ser receptoras de bienes, aportes y ganancias obtenidas por los principales explotadores del mencionado local con frutos de dicha actividad.

    Además de ello se trabaron embargos sobre los imputados, que van desde los dos millones hasta los cuarenta millones de pesos, para el caso de los principales involucrados y explotadores del local nocturno mencionado.

    Informe: Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata

     

     

    DATE      : 2020-06-06 04:39:56
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