X
X
/
    cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional tribunal oral en lo penal económico narcotráfico
    X
    cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional tribunal oral en lo penal económico narcotráfico
    X

    Dictaron el procesamiento de cinco personas en una causa por asociación ilícita fiscal en Mar del Plata

    Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investigan maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional

    El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de la causa Nº 63/15, caratulada “Rivero Nancy Noemy y otros s/evasión simple previsional”, dictó el procesamiento de cinco personas por el delito de asociación ilícita fiscal y les trabó un embargo a todos ellos por la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000).

    En el caso se determinó que la asociación, integrada por cinco personas –una de ellas de profesión contador–, realizó por lo menos desde el año 2006 hasta el 2014, distintas maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional. Entre otras: la evasión de aportes previsionales y contribuciones patronales correspondientes al sistema de la seguridad social, giros comerciales de firmas vinculada a los imputados con CUIT inactivo, empleo de personas interpuestas (testaferros) para la conformación de sociedades, posesión de diversa mercadería del rubro juguetes de origen extranjero sin las correspondiente estampilla fiscal y sin la documentación respaldatoria de su origen, entre otros.

    Informe: Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

     

    DATE      : 2020-06-02 23:51:37
    SERVER IP : 5.200.32.57
    CLIENT IP : 34.232.62.209
    FILE      : /var/www/cij.gov.ar/prod/scp/obj/2015-obj-interior-nota.php
    LINE      : 868
    FUNCTION  : PHP Parser
    MESSAGE   : [NOTICE] Undefined variable: me
    
    2
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 412/2020 - RTSC Nº 412/2019 SE REMITE AL CMF EXP. Nº 69776/2017 CARATULADO "VILLAFAÑE CARLOS VICTOR C/ MINSTERIO DE DEFENSA S/ PERS. MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG."
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 101/2020 - ACORDARON: I) REQUERIR a los agentes de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Sra. Marta Graciela Carrizo Frias y Sr. Alfonso Rafael Chippello, que inicien en un plazo prudencial los trámites correspondientes para obtener los beneficios que a