Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociación ilícita
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, están acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a través de la modalidad “cuento del tío”
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la defensa y confirmó el rechazo de las excarcelaciones solicitadas por diez miembros de la banda conocida como “Gipsy Kings”.
Los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que tendría como finalidad el lavado de activos provenientes de estafas que realizarían a través de la modalidad “cuento del tío” y haciéndose pasar por empleados bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires.
En los allanamientos realizados se incautaron 80 autos, 17 camiones, 12 camionetas, 9 motos y el equivalente a unos 80 millones de pesos en distintas monedas, entre otros elementos. Asimismo, se detectó que los acusados tenían cajas de seguridad en el Banco Francés de Junín donde guardaban joyas y dinero que habrían conseguido a través de las estafas.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
DATE : 2024-03-18 23:03:50
SERVER IP : 10.200.1.57
CLIENT IP : 3.230.128.106
FILE : /var/www/cij.gov.ar/prod/scp/obj/2015-obj-interior-nota.php
LINE : 872
FUNCTION : PHP Parser
MESSAGE : [NOTICE] Undefined variable: me
Expte. N° CCC 000677/2024/TO01 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESPINOLA AQUINO, KEVIN JORGE DAVID Y OTROS s/ROBO DAMNIFICADO: LEONARDIS, GONZALO AUGUSTO
2371/2024 - Asignar la titularidad del contrato señalado en última instancia, con efecto a partir del día 01/03/24 y hasta el 31/05/24, ambos inclusive, a quien viene desempeñándose en igual cargo y carácter hasta el día de la fecha como Prosecretaria Jefe Contratada
372/2024 - 1°) Disponer la adhesión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas al asueto del martes 19 de marzo de 2024, por conmemorarse el día de San José - Patrono de la ciudad de Posadas. 2°) Designar como personal de guardia, necesario para la atención
2373/2024 - I-Aceptar la renuncia con efecto a partir del 14/03/2024 al cargo de Escribiente Auxiliar -suplente- (P.A.T.), perteneciente al Juzgado Federal N°1 de Resistencia -Chaco-, de la agente Silvia Karina Tercelan, argentina, DNI N°25.518.447, Acuerdo Ordinario