Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociación ilícita
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, están acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a través de la modalidad “cuento del tío”
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la defensa y confirmó el rechazo de las excarcelaciones solicitadas por diez miembros de la banda conocida como “Gipsy Kings”.
Los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que tendría como finalidad el lavado de activos provenientes de estafas que realizarían a través de la modalidad “cuento del tío” y haciéndose pasar por empleados bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires.
En los allanamientos realizados se incautaron 80 autos, 17 camiones, 12 camionetas, 9 motos y el equivalente a unos 80 millones de pesos en distintas monedas, entre otros elementos. Asimismo, se detectó que los acusados tenían cajas de seguridad en el Banco Francés de Junín donde guardaban joyas y dinero que habrían conseguido a través de las estafas.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
DATE : 2024-04-25 20:06:37
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Expte. N° FGR 005565/2017/TO01 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BATTISTESSA, GABRIELA GISELA Y OTRO s/INFRACCION ART. 145 TER - EN CIRCUNST. INCISO 1º (LEY 26.842)
11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE:
1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
284/2024 - Se tiene presente licencia concedida por compensacion de feria trabajada en julio 2023, para los dias 2 y 3 de mayo del corriente año, a la Escribiente Auxiliar, Florencia Cecchini Zeller.
s/n/2024 - RESUELVE:
1°) Designar como magistrado subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de San Luis, en reemplazo del doctor Juan Esteban Maqueda, al doctor Raúl Alberto Fourcade, del 08 al 21 de mayo del corriente año.-
2°) Póngase en conocimie