Resolución del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata en causa “Dohnal, Mariano y otros s/Infracción Ley 23.737”
El Juzgado Federal nº 3 de la ciudad de Mar del Plata dictó auto de procesamiento a ocho personas –una de ellos integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense– por formar parte de una organización delictiva dedicada a la realización de actos ilícitos, vinculados por lo pronto, y sin descartar otros, a delitos tributarios de intermediación financiera, comercio de estupefacientes; todas estas conductas ilegales que habrían conllevado a que con las ganancias obtenidas producto de tales maniobras se adquiriesen distintos tipos de bienes muebles e inmuebles de origen espurio pero bajo la apariencia de ser adquiridos legalmente como resultado del producto de los ingresos-dividendos obtenidos a raíz del funcionamiento de la empresa ASEPSIA INDUSTRIAL, la que se hacía cargo del servicio de lavandería de la Unidad XV de la localidad de Batán y la Unidad X de la localidad de Melchor Romero, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense, desde, por lo menos el 2 de julio de 2008.
Los delitos por los que fueron procesados son asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada agravada, encubrimiento y lavado de activos.
Sobre los imputados se trabó un embargo de 20 millones de pesos.
DATE : 2024-04-19 12:07:41
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Expte. N° FCT 001482/2022/TO01 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CUTALELIS, MARIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PRESENTANTE: D.G.D.P. Y C.O. - POLICIA DE CORRIENTES R/ SUM Nº 21/22 Y OTRO
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S/N/2024 - Designar a la secretaria de cámara efectiva Dra. VIVIANA MARIEL CARABIO (DNI N° 24.601.572), desde el 26/04/2024 hasta el 03/05/2024, como funcionaria subrogante del secretario de cámara efectivo Dr. CARLOS MARÍA ARANDA MARTÍNEZ.