El juez federal Santiago Martínez, titular del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, dictó el procesamiento de cinco acusados por el delito de asociación ilícita fiscal.

La medida, dictada el pasado 13 de agosto, alcanza a Luciano Gabriel Suris, en calidad de jefe y organizador de la organización. En tanto que Elba Dora Tablar, Alberto Suris, Florencia Elizabeth Suris y Domingo Tomás Goenaga fueron considerados coautores  materiales y responsables de aquel delito, en calidad de integrantes o miembros de la asociación.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la AFIP-DGI por la creación de sociedades con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Además, el juez le fijó a Luciano Suris un embargo de 3 millones de pesos, como garantía de la pena pecuniaria que pudiera corresponderle. Mientras que para los demás imputados estableció la suma de 800 mil pesos. El magistrado prohibió la salida del país de todos los acusados.