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    Fecha:
    Jueves, 15 de diciembre de 2016

    Casación Federal confirmó procesamiento de un imputado por lavado de activos

    Lo resolvió la Sala IV. Se investiga una operación de lavado por más de un millón de pesos que se instrumentó mediante una cuenta en el Banco Nación perteneciente a la exONABE

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Daniel Alejandro Morgado contra la resolución, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había confirmado su procesamiento por el delito de lavado de activos.

    La denuncia la realizó el presidente de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. contra el imputado quien, a través de una cuenta de una empresa constructora Tifibuild, mediante una supuesta donación efectuó un pago a través de un depósito en la cuenta en el Banco Nación que pertenecía a la exONABE. Dicha cuenta se utilizaba con el fin de recibir los pagos de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. por las cuotas de un convenio de refinanciamiento de la deuda del 2011 que mantenía con la exONABE por la compraventa de terrenos ubicado en la localidad de Ciudad Evita.

     

    Casación Federal, lavado de activos. 
    DATE      : 2024-05-16 23:04:46
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