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    Fecha:
    Viernes, 01 de febrero de 2019

    Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación

    Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
    El juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8, declaró clausurada parcialmente la instrucción y elevó a juicio el expediente CPE N° 1002/2016, caratulado “Terrasur Inversiones S.A. y otros s/inf. Ley 22.415”, con relación a 27 imputados.
     
    En la causa se investigan maniobras de contrabando, lavado de activos y asociación ilícita por más de 300 millones de dólares. 
    Juzgado Penal Económico N° 8. 
    DATE      : 2024-05-10 13:10:20
SERVER IP : 10.200.1.57
CLIENT IP : 18.226.28.197
FILE      : /var/www/cij.gov.ar/prod/scp/obj/2015-obj-interior-nota.php
LINE      : 872
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