El juez federal Norberto Oyarbide procesó con prisión preventiva a cinco acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaría a realizar trámites en forma presuntamente irregular por ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

De las maniobras investigadas participarían gestores, escribanos, contadores y/o empleados y funcionarios de la IGJ, así como terceros que encomendarían diversos trámites, ya sea constitución de sociedades, cambio de domicilio y modificaciones de estatutos, entre otros, a los fines de realizar otros delitos, tales como lavado de dinero, estafa, evasión impositiva, etcétera.

Para llevar a cabo esas maniobras se falsificarían documentos públicos y/o privados, utilizando sellos y demás elementos.

En la causa se logró determinar la presunta participación de, entre otras personas, Raúl Moreti, Raúl Carbonaro, Juan José Medina –quien se desempeña en la IGJ-, Horacio Clariá y Rosendo Godoy, quienes se encuentran detenidos.