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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total389
    • Expediente: CFP 1953/2014
    • Carátula: NN: N.N. Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DAMNIFICADO: INSAURRALDE RESINA, ELIAS Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • CASTILLO LEONARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROLANDO LANDOLFI
        MELISA LANDOLFI CAMBILLA
        CERRAR
      • COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD DE BS. AS. (PERSONAL) .
      • PICCIRILLO EMILIANO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • ROCABADO DANIEL ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MELISA LANDOLFI CAMBILLA
        ROLANDO LANDOLFI
        CERRAR
      • SANTAMARÍA NATALIA SOLEDAD
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO JAVIER POLINO
        CERRAR
      DENUNCIANTES:
      • INSAURRALDE RESINA ELIAS SAMUEL
      • JUZGADO DE INSTRUCCION N° 47 C. 12029/14 .
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      09/08/2021
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N_ 1
      VER MÁS
      27/09/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      11/03/2014
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 7
      VER MENOS
    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
    • Resolución/es:
      VER
      26/10/2018: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      CERRAR
    • Última actualización: 23/03/2023
    • Expediente: CFP 17402/2017
    • Carátula: IMPUTADO: GUIDA, ALBERTO RAUL Y OTROS s/ESTAFA y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: CASSINOTTI, SERGIO DANIEL Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • VILLALBA ANA VICTORIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • ABADIA MAURO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO ROBERTO SCOPPA
        CERRAR
      • BANEGAS MARIANA
      • DAUNESSE ROMINA VERONICA
        VER LETRADOS
        Letrados
        FRANCISCO DARMANDRAIL
        CERRAR
      • ESTEVE ANA MARIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        WALTER HUGO BRIZZIO
        CERRAR
      • FORTUNATTO ANA MARIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIA MARIA TABOADA DE ERPEN
        CERRAR
      • GUIDA ALBERTO RAUL
        VER LETRADOS
        Letrados
        WALTER HUGO BRIZZIO
        CERRAR
      • LAHAM DANIEL EDUARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        BIENVENIDO RODRIGUEZ BASALO
        CERRAR
      • LAHAM DANIEL EDUARDO ISAAC
      • MINA MARIEL ALEJANDRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • OVIEDO OSCAR RAUL
        VER LETRADOS
        Letrados
        HERNAN FEDERICO PESQUEIRA
        JORGE DARIO PISARENCO
        CERRAR
      • PIAZZO MARTIN CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIA MARIA TABOADA DE ERPEN
        CERRAR
      • VACCARINI VALERIA EDITH
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO WALTER MALVICINI
        CERRAR
      • VILLALBA ANA VITORIA
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • CASSINOTTI SERGIO DANIEL
      • INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE ANDRES LAVAYEN
        CERRAR
      • LAVAYEN JORGE ANDRES
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ESTAFA
    • Radicación del expediente:
      24/06/2020
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1
      Fiscal: DR. MIGUEL ANGEL OSORIO
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 7
      VER MÁS
      14/11/2019
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      26/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 6
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
      23/02/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      20/12/2019: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      CERRAR
    • Última actualización: 23/03/2023
    Total 389
    Total1397
    • Expediente: CFP 804/2023
    • Carátula: DENUNCIADO: GIRAUDY, MARIA EUGENIA Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENCUBRIMIENTO (ART.277), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), COHECHO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ESTAFA, DEFRAUDACION (ART.173 INC.10), DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: GONZALEZ, GUSTAVO GABRIEL
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BERMAN JORGE
      • BOTINDARI MARIA CRISTINA
      • GIRAUDY MARIA EUGENIA
      • LUNA JORGE EDUARDO
      DENUNCIANTE:
      • GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL
      CERRAR
    • Delitos: NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ESTAFA, ENCUBRIMIENTO (ART.277), ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), COHECHO, DEFRAUDACION (ART.173 INC.10), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS
    • Radicación del expediente:
      15/03/2023
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 190/2023
    • Carátula: NN: N.N. s/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (ART.194) DENUNCIANTE: MARKARIAN, NORBERTO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • MARKARIAN NORBERTO
      CERRAR
    • Delitos: ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (ART.194)
    • Radicación del expediente:
      23/01/2023
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: FSM 32508/2022
    • Carátula: IMPUTADO: MARTINEZ CARIGNANO, PABLO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: MACCHI, HECTOR RAUL
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ACOSTA MARIA ADRIANA
      • ALVAREZ SEBASTIÁN
      • CINQUINI JORGE
      • EL TAHHAM OMAR MARTIN
      • GARCIA BERNARDINO
      • GARCIA MARIANO
      • GOLDBERG EDUARDO
      • HERNANDEZ ELVIO
      • JAIME JORGE
      • MARGARIA FABIAN
      • MARTINEZ CARIGNANO PABLO
      • NUÑEZ MIGUEL ANGEL
      • RODRIGUEZ SILVINA
      • SCROSOPPI HECTOR
      • YANNUADONI FELIPE
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • MACCHI HECTOR RAUL
      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      05/07/2022
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 4696/2022
    • Carátula: IMPUTADO: VIZZOTTI , CARLA Y OTROS s/INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: ARM GLOBAL ONG
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • FERNANDEZ ALBERTO
      • FERNANDEZ CRISTINA
      • KICILLOF AXEL
      • MASSA SERGIO
      • RODRIGUEZ LARRETA HORACIO
      • VIZZOTTI CARLA
      DENUNCIANTE:
      • ARM GLOBAL ONG
      CERRAR
    • Delitos: INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)
    • Radicación del expediente:
      26/12/2022
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
      Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 3181/2022
    • Carátula: DENUNCIADO: LEVAGGI, NAHUEL Y OTROS s/DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO, INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: MONTEROS, ROXANA BEATRIZ Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • AMBROSIO JONATAN JAVIER
      • ASPRELLA FERNANDO
      • CAPELLI EZEQUIEL MATIAS
      • CARRIZO HECTOR RENE
      • CERRUDO VERONICA
      • LEVAGGI NAHUEL
      • MAGGIO GUSTAVO
      • MANZANO ALEJANDRO PABLO
      • PROFILI MAYRA
      • RODRIGUEZ ANGEL ENRIQUE
      • SILVESTRE ADRIAN
      • STELLA ANIBAL JESUS
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • AYUB HUMBERTO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        MONTEROS ROXANA BEATRIZ
        CERRAR
      • VACCARO PATRICIO LEANDRO
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO, INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA
    • Radicación del expediente:
      09/03/2023
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      17/11/2022
      CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II
      Fiscal: DR. PABLO HERNAN QUIROGA
      FISCALIA GENERAL DE CAMARA SAN MARTIN
      25/10/2022
      JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON 3
      Fiscal: DRA. MARIELA LABOZZETTA
      FISCALIA FEDERAL N° 2 - MORON
      VER MENOS
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 2954/2022
    • Carátula: DENUNCIADO: FERNANDEZ, ALBERTO Y OTROS s/SEDICION y ASONADA DENUNCIANTE: MIGUEZ, FERNANDO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • DE PEDRO EDUARDO
      • FERNANDEZ ALBERTO
      • FERNANDEZ CRISTINA ELIZABET
      • KICILLOF AXEL
      • KIRCHNER MAXIMO
      • LARROQUE ANDRES
      DENUNCIANTE:
      • MIGUEZ FERNANDO
      CERRAR
    • Delitos: ASONADA, SEDICION
    • Radicación del expediente:
      20/09/2022
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA ALEJANDRA MANGANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 12
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Resolución/es:
      VER
      28/09/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL
      CERRAR
    Total 1397
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).