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- El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a otro imputado en causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se trata de Tae Seung Lee, de nacionalidad coreana, quien fuera extraditado desde Etiopía. Estuvo prófugo dos años. El magistrado ordenó un embargo por $5.000 millones. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 10/07/2019
- El juez Meirovich procesó a otro imputado en la causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importación mediante el uso de DJAI
- Se trata de Víctor Alejandro Ola, a quien se le impuso además un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Martínez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como “Mr. Korea”
- Fecha: 12/06/2019
- Detuvieron a un prófugo en una causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n.° 8. Es en la megacausa por operaciones de DJAI, donde uno de los tramos de la investigación, que involucra a Mariano Martínez Rojas, ya fue elevado a juicio oral
- Fecha: 23/04/2019
- Procesan a Matías Garfunkel por evasión
- Lo resolvió Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8
- Fecha: 27/02/2019
- Rechazan el pedido de un denunciante para ser admitido como “amicus curiae” en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8. Fue en el marco de la causa “Messi Cuccittini, Lionel Andres y otros sobre infracción art. 303 del CP”
- Fecha: 11/02/2019
- Procesan a dos imputados en una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la presunta exportación ilegal de tres obras de arte a Estados Unidos. La causa se encuentra elevada a juicio respecto a Matías Garfunkel
- Fecha: 04/02/2019
- Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
- Fecha: 01/02/2019
- El juez Meirovich procesó a dos imputados en un caso por lavado de activos
- Fue en el marco de la causa caratulada “Martínez, Juan Carlos y otros sobre infracción Art. 303 CP”
- Fecha: 13/11/2018
- El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a Mariano Martínez Rojas y ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos
- Es en la megacausa por las operaciones de DJAI iniciada en agosto de 2016 y que cuenta con 47 procesados, muchos de ellos confirmados por la Cámara. Martínez Rojas fue recientemente deportado por EEUU por contrabando, asociación ilícita y lavado de dinero
- Fecha: 06/07/2018
- El juez Meirovich procesó a otros cinco imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- La medida alcanza al padre de Mariano Martínez Rojas. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Según informaron desde el juzgado, hasta el momento se decretaron 46 procesamientos
- Fecha: 27/06/2018
- El juez Meirovich procesó a nueve imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se investiga a contadores, comerciantes y empresarios por la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Se trata de un tramo de la investigación en la cual uno de los imputados es una persona identificada como “Mr. Korea”
- Fecha: 22/06/2018
- Jueces participaron de la jornada “Actualidad Regional e Internacional en materia de Delitos Económicos”
- Fue el pasado 2 de mayo, en la sala de audiencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Disertaron, entre otros, los jueces de ese fuero Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich
- Fecha: 14/05/2018
- Confirman procesamientos en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 20/04/2018
- Jueces recibieron a autoridades de la Asociación Iberoamericana de Derechos Penal Económico y de la Empresa
- Los magistrados Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich se reunieron con el presidente de la entidad. Representantes de esa asociación participaron en el país de actividades académicas referidas a problemáticas internacionales en materia penal económica
- Fecha: 26/03/2018
- El juez Meirovich procesó a otra imputada en una causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Está acusada de integrar una asociación ilícita. Se ordenó un embargo sobre sus bienes por 5.000 millones de pesos. En el caso se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 07/02/2018
- El juez Meirovich procesó a otro imputado en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se trata del hermano de una persona identificada como “Mr. Korea”, quien está señalado como jefe de la organización. Ordenó un embargo por $5.000 millones. Según informaron desde el tribunal, es el trigésimo procesamiento en la causa
- Fecha: 15/12/2017
- Procesan a trece imputados en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Alcanza a llamados “prestanombres” y al beneficiario de dos cuentas bancarias en el exterior. Ordenó embargos de hasta $5.000 millones
- Fecha: 07/12/2017
- Confirman procesamientos en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Es en el marco de una causa en la que se encuentra con pedido de captura Mariano Martínez Rojas
- Fecha: 17/10/2017
- El juez Meirovich procesó a otros dos imputados en una causa por lavado de dinero vinculada a operaciones de importación
- Uno de ellos es considerado el encargado de reclutar personas para que integren en lo formal sociedades, a través de las cuales se permitía la salida al exterior de divisas, bajo la fachada de operaciones de DJAI. Trabó embargos por $5.500 millones
- Fecha: 12/09/2017
- Confirman procesamientos y embargos en una causa por lavado de dinero vinculada a operaciones de importación
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una resolución del juez Meirovich. Entre los imputados está una persona identificada como “Mr. Korea”. En el caso se investiga la fuga de más de 300 millones de dólares
- Fecha: 08/09/2017
- El juez Meirovich procesó a cuatro imputados en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando
- Se trata de la causa por la que se encuentra con pedida de captura Mariano Martínez Rojas, entre otros, y que está acumulada a otro caso por lavado de activos. Entre los procesados están una persona apodada “Mr. Korea” y un ex gerente del Banco Patagonia
- Fecha: 04/09/2017
- Procesan a doce imputados en una causa por lavado de dinero vinculada a operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Entre los imputados está una persona identificada como “Mr. Korea”, quien fue procesado como jefe de una asociación ilícita. Se investiga la fuga de más de 300 millones de dólares, realizada por más de 50 empresas
- Fecha: 13/07/2017
- La Corte Suprema realizó un encuentro con la comunidad judía en oportunidad del comienzo del nuevo año
- Fue en el marco de la celebración del inicio del año 5777, en un acto institucional de consolidación de una sociedad plural y diversa. Participaron todos los ministros de la Corte, jueces de diferentes instancias y representantes de entidades judías
- Fecha: 26/10/2016
- Se llevó a cabo una jornada sobre el “Impacto del proyecto Espartanos en el Sistema Carcelario”
- Fue en agosto pasado, en la Sala de Audiencias de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Participaron, entre otros, jueces e integrantes de aquella institución
- Fecha: 21/10/2016