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- El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a otro imputado en causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se trata de Tae Seung Lee, de nacionalidad coreana, quien fuera extraditado desde Etiopía. Estuvo prófugo dos años. El magistrado ordenó un embargo por $5.000 millones. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 10/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal reitera validez de la actuación de los denunciantes anónimos en casos de narcotráfico
- La Sala IV confirmó la condena impuesta en un caso de comercialización de estupefacientes en la provincia de Tucumán, cuya investigación se originó en una denuncia anónima
- Fecha: 05/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó excarcelación de un exdirectivo de PDVSA acusado de lavado de dinero proveniente de corrupción
- Lo resolvió la Sala IV, conformada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Javier Carbajo. Fue en el marco de un proceso de extradición iniciado por el Principado de Andorra
- Fecha: 26/06/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ordenó realizar en paralelo otro juicio oral en el marco de la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- La Sala IV revocó la resolución del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital que había decidido incorporar a cuatro imputados al debate iniciado en octubre pasado
- Fecha: 26/06/2019
- Procesan a otro imputado en la causa por lavado de dinero en la que también son investigados la viuda y el hijo de Pablo Escobar y Mauricio Serna
- Lo dispuso el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Morón. Se trata de José Bayron Piedrahita Ceballos, a quien se le dictó además la prisión preventiva. El magistrado ordenó el decomiso definitivo de bienes
- Fecha: 14/06/2019
- Entregan vehículos que habían sido decomisados definitiva y anticipadamente en una causa por narcotráfico y lavado de dinero
- El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata, ordenó ponerlos a disposición de la Comisión Mixta y de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 05/06/2019
- El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero
- Se investigan maniobras realizadas a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo. También fue procesado Osvaldo Sanfelice. El magistrado ordenó embargos por 80 millones de pesos
- Fecha: 05/06/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV no hizo lugar a planteos de las defensas contra decisiones del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital. Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que están siendo juzgados junto a una veintena de imputados
- Fecha: 30/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de unificación de querellas en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. La defensa de varios imputados había solicitado la unificación de las querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos
- Fecha: 24/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal anuló fallo que confirmaba un sobreseimiento en un caso por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala IV. La impugnación al sobreseimiento se sustentaba en que ese delito no se agota en un solo acto, sino que perdura en el tiempo perfeccionándose con distintos actos sucesivos y vinculados hasta el cese la actividad delictiva
- Fecha: 10/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV homologó la prórroga de la prisión dispuesta por el Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital
- Fecha: 02/05/2019
- La Cámara Federal encomendó continuar la instrucción de una causa contra los fiscales Gonella y Orsi por el delito de prevaricato
- Lo decidió la Sala II, al revocar una decisión de primera instancia, la cual no había sido cursada a la UIF para que pueda acusar. Se trata del caso seguido contra Carlos Gonella y Omar Orsi por no impulsar una acción penal contra Lázaro Báez
- Fecha: 02/05/2019
- Prorrogan la prisión preventiva de Jorge Chueco
- Lo resolvió el Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. Es en la causa en la que Chueco es juzgado junto a Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Fecha: 12/04/2019