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- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por la causa Ciccone
- La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo, ratificó, entre otras, la condena de 5 años y 10 meses de prisión de Amado Boudou, de 5 años y 6 meses de José María Núñez Carmona y de 4 años y 6 meses de Nicolás Tadeo Ciccone
- Fecha: 17/07/2019
- Entregan vehículos que habían sido decomisados definitiva y anticipadamente en una causa por narcotráfico y lavado de dinero
- El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata, ordenó ponerlos a disposición de la Comisión Mixta y de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 05/06/2019
- Causa Vialidad: informe sobre el juicio oral
- Fecha: 16/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal anuló fallo que confirmaba un sobreseimiento en un caso por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala IV. La impugnación al sobreseimiento se sustentaba en que ese delito no se agota en un solo acto, sino que perdura en el tiempo perfeccionándose con distintos actos sucesivos y vinculados hasta el cese la actividad delictiva
- Fecha: 10/05/2019
- La Cámara Federal encomendó continuar la instrucción de una causa contra los fiscales Gonella y Orsi por el delito de prevaricato
- Lo decidió la Sala II, al revocar una decisión de primera instancia, la cual no había sido cursada a la UIF para que pueda acusar. Se trata del caso seguido contra Carlos Gonella y Omar Orsi por no impulsar una acción penal contra Lázaro Báez
- Fecha: 02/05/2019
- La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió tener por querellante a la UIF en una causa por enriquecimiento ilícito
- La Sala I sostuvo que el organismo presenta un interés tutelado por la ley que avala su legitimación
- Fecha: 12/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido un recurso de la Fiscalía en una causa contra José Sbatella
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga al extitular de la UIF por el delito de violación de secretos
- Fecha: 07/11/2018
- PENAL | La Corte Suprema rechazó un planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra el titular de la UIF
- Se trata de un recurso de queja presentado contra una decisión que confirmó la desestimación por inexistencia de delito en el marco de una denuncia de la expresidenta contra Mariano Federici, titular de la UIF
- Fecha: 30/10/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ratifica indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner
- La Sala IV, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, no hizo lugar a una queja. Se trata de la causa por la que enfrentará juicio oral Lázaro Báez y sus hijos, entre otros, por haber lavado 60 millones de dólares
- Fecha: 08/10/2018
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó a la UIF como querellante en causa por reestructuración de la deuda de Formosa
- La Sala IV no hizo lugar a un planteo presentado por la defensa de Inés Lotto de Vecchietti, exministra de Economía de esa provincia. En la causa también están imputados Amado Boudou y el gobernador Gildo Insfrán
- Fecha: 12/07/2018
- Se realizó una audiencia preliminar a un juicio oral contra Esteban Pérez Corradi en una causa por lavado de activos
- Fue el pasado martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Se trata de la audiencia preliminar según la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/07/2018
- Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
- Fecha: 11/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de José López y otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícto
- La Sala II desestimó in limine planteos de nulidad y declaró inadmisibles recursos extraordinarios
- Fecha: 11/07/2018
- Abren plazo para que las partes presenten pruebas para un juicio oral contra José Sbatella por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- El TOF 4 de la Capital citó a las partes a que comparezcan a juicio. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la “Tupac Amaru”
- Fecha: 18/06/2018
- Designan tribunal que juzgará a José Sbatella en una causa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Fue sorteado el TOF N° 4 de la Capital. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la agrupación “Tupac Amaru”, entre otros hechos
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedido de libertad de José López en causa por enriquecimiento ilícito
- Lo resolvió la Sala II. Hizo referencia a que la finalidad de la detención impuesta se vincula con garantizar la presencia del imputado en el juicio oral por enriquecimiento ilícito, que comenzará este lunes. Además, ratificó a la UIF como querellante
- Fecha: 08/06/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018